证券代码：300709         证券简称：精研科技          公告编号：2022-100

                     江苏精研科技股份有限公司

                第三届监事会第十三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于 2022 年 8 月 17 日通过电子邮件、电话、短信等
形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会会议于 2022 年 8 月 26 日在江苏精研科技股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室以现场表决方式召开。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》详见中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相
关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集
资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《公
司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、公允的反映了募集
资金的存放与使用情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

    1、第三届监事会第十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                         江苏精研科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 27 日