证券代码：300709          证券简称：精研科技         公告编号：2022-099

                       江苏精研科技股份有限公司

                 第三届董事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于 2022 年 8 月 17 日通过电子邮件、电话、短信等
形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会会议于 2022 年 8 月 26 日在江苏精研科技股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。
    3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事马黎达
先生以通讯方式出席。
    4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列
席了本次董事会，其中副总经理王立成先生、副总经理张玲女士以通讯方式列席。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》详见中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司
2022 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
   公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，公司将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项说明。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   公司独立董事和监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                         江苏精研科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 27 日