证券代码：300709         证券简称：精研科技          公告编号：2022-114



                     江苏精研科技股份有限公司

                第三届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 本次监事会会议通知于 2022 年 12 月 1 日通过电子邮件、电话、短信等形
式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次监事会于 2022 年 12 月 7 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称
“公司”）会议室，以现场会议方式召开。
    3. 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议均为亲自出席，
未有缺席会议监事。
    4. 本次监事会由监事会主席施俊先生主持。
    5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    监事会认为：被担保方作为公司的子公司，经营情况正常，担保风险可控；
本次担保是为了满足子公司日常经营和发展的需要，可以提高资金使用效率，不
会对公司正常经营和业务发展产生不良影响，符合相关法律法规及规范性文件
的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    《关于为子公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于公司 2023 年度金融衍生品交易计划的议案》
    监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效
降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公
司及所有股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展最高
额度不超过（含）4 亿美元的金融衍生品交易业务。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    《关于公司 2023 年度金融衍生品交易计划的公告》具体内容详见中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建
设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、
合规。同意公司使用不超过 4,000 万元（含）人民币的闲置募集资金进行现金管
理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          江苏精研科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 12 月 8 日