证券代码：300709         证券简称：精研科技          公告编号：2023-003



                     江苏精研科技股份有限公司

                第三届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1. 本次监事会会议通知于 2023 年 1 月 13 日通过电子邮件、电话、短信等形
式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次监事会于 2023 年 1 月 16 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称
“公司”）会议室，以现场会议方式召开。
    3. 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议均为亲自出席，
未有缺席会议监事。
    4. 本次监事会由监事会主席施俊先生主持。
    5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
    监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的
生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形，监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》具体内容详见中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                   江苏精研科技股份有限公司监事会
                                                 2023 年 1 月 17 日