证券代码：300709          证券简称：精研科技        公告编号：2023-006

                      江苏精研科技股份有限公司

                 第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于 2023 年 1 月 31 日通过电子邮件、电话、短信等
形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2023 年 2 月 6 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称
“公司”）会议室，采取通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式出席。
    4、本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员以通讯
方式列席了本次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    因公司实际经营情况和未来发展的需要，根据《公司法》、《证券法》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名，董事会提名委
员会资格审查通过，董事会同意聘任张志俊先生担任公司副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于聘任副总经理的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行
权期满未行权股票期权的议案》
    公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权第一个行权期已于
2023 年 2 月 3 日期限届满，尚有 514,250 份股票期权未行权。根据《上市公司股
权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当
期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。因此公司董事会决定注销上述行权
期内未行权的股票期权 514,250 份。
    董事王明喜先生、黄逸超女士、邬均文先生为 2021 年股票期权与限制性股
票激励计划中股票期权的激励对象，为关联董事，已回避表决。其余 4 名非关联
董事参与表决。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王明喜先生、
黄逸超女士、邬均文先生回避表决。
    《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期满未行权
股票期权的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，公司聘请的律师事务所、
独立财务顾问出具了相应的报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                             江苏精研科技股份有限公司董事会
                                                            2023 年 2 月 7 日