证券代码：300709         证券简称：精研科技         公告编号：2023-007



                     江苏精研科技股份有限公司

                第三届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于 2023 年 1 月 31 日通过电子邮件、电话、短信等
形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2023 年 2 月 6 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称
“公司”）会议室，以现场会议方式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议均为亲自出
席，未有缺席会议监事。
    4、本次监事会由监事会主席施俊先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行
权期满未行权股票期权的议案》
    监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项的程序符合《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律法规及《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，本次注销部分股票期权事项不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。我
们同意公司对第一个行权期满尚未行权的 514,250 份股票期权进行注销。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期满未行权
股票期权的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                       江苏精研科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 2 月 7 日