杭州万隆光电设备股份有限公司



      关于第三届董事会第十四次会议审议相关事宜的独立意见


      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及规范性文件和
《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州万隆光电设
备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为杭州万隆光电设备股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对第三届董事会第十
四次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
    （一） 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    我们认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了规避外汇市场的风险，防
范汇率大幅波动对公司造成的负面影响。同时，公司已制定了《杭州万隆光电设备股份
有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，制定了有针对性
的风险控制措施。董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在
损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司在董事会批准额度范围内开展外汇衍生
品交易业务，有效期为自董事会审批通过之日起12个月内。


                       [本页以下无正文，下页起为签章页]
[此页无正文，为杭州万隆光电设备股份有限公司关于第三届董事会第十四次会
议审议相关事宜的独立意见之签章页]




张根源（签字）:_______________________


傅羽韬（签字）:_______________________


林鹏飞（签字）:_______________________