证券代码：300710           证券简称：万隆光电           公告编号：2019-022




               杭州万隆光电设备股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独
立董事林鹏飞先生的书面辞职报告，林鹏飞先生因个人原因提出辞职，辞去第三
届董事会独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员的职务。林鹏
飞先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，林鹏飞先生未直接或间
接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《杭州万隆光电设
备股份有限公司章程》等有关规定，由于林鹏飞先生的辞职将导致公司独立董事
占董事会人数的比例低于法定要求，林鹏飞先生的辞职报告将在股东大会选举产
生新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，林鹏飞先生将按照有关法律、法
规以及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》等规定继续履行独立董事、审计
委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员的职责。林鹏飞先生的原定任期为
2017 年 6 月 2 日-2020 年 6 月 1 日，公司将依照相关规定尽快选举新任独立董事。
    林鹏飞先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为保护广大投
资者的合法权益及规范公司运作等发挥了积极作用。公司董事会对林鹏飞先生在
担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
    特此公告。


                                       杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
                                                          2019 年 04 月 22 日