证券代码：300710          证券简称：万隆光电         公告编号：2019-040




              杭州万隆光电设备股份有限公司
                 关于调整独立董事津贴的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24
日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《杭州
万隆光电设备股份有限公司章程》及《杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事
工作制度》等相关规定，鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、
健康发展做出了重大贡献。为提升独立董事工作的积极性，参照行业内其他上市
公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，经公司董事
会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准调整为每人每年 5.00 万
元（税前）。调整后的独立董事津贴标准自 2019 年 1 月 1 日开始执行。
    本次调整独立董事津贴有利于调动独立董事的工作积极性、进一步增进独立
董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独
立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。


                                     杭州万隆光电设备股份有限公司董事会


                                                       2019 年 04 月 25 日