证券代码：300710          证券简称：万隆光电           公告编号：2020-072




               杭州万隆光电设备股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会
议于 2020 年 11 月 16 日在公司会议室以现场会议及电话接入形式召开，会议通
知已于 2020 年 11 月 9 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事 9
人，实际到会董事 9 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长许泉海先
生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决
议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余
资金用于永久补充流动资金的议案》
    公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“光接入设备和智能终端研发
中心建设项目”已基本实施完毕，拟将该项目的结余资金人民币 2,017.86 万元
及产生的利息收入、现金管理等收益（具体金额以资金转出当日专户余额为准）
用于永久补充流动资金。
    具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资
金进行现金管理，上述资金使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，公司
可在使用期限及额度范围内滚动投资。
    董事会同时授权董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日
起一年内有效。
    具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2020 年 12 月 2 日 14:30 在公司会议室召开 2020 年第二次临时
股东大会。
    具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第四次会议审议相关事宜的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                      杭州万隆光电设备股份有限公司董事会


                                                        2020 年 11 月 17 日