证券代码：300710          证券简称：万隆光电          公告编号：2020-078




               杭州万隆光电设备股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会
议于 2020 年 11 月 18 日在公司会议室以现场会议及电话接入形式召开，会议通
知已于 2020 年 11 月 16 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事
9 人，实际到会董事 9 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长许泉海先
生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决
议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
    为满足欣网卓信日常经营发展需要，经公司与欣网卓信其他股东协商一致，
公司与欣网卓信其他股东拟按原持股比例共同对欣网卓信增资 4,000 万元。其中，
公司增资 2,400 万元，陈绿洲先生增资 1,052.48 万元，嘉兴鼎顺投资管理合伙企
业（有限合伙）增资 320 万元，郭翔先生增资 227.52 万元。本次增资完成后，
欣网卓信仍为公司控股子公司，欣网卓信各股东的持股比例保持不变。
    具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司独立董事对本议案发表了前认可意见和独立意见。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事郭翔先生回避
表决。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事宜的独立意见；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                     杭州万隆光电设备股份有限公司董事会


                                                       2020 年 11 月 19 日