证券代码：300710          证券简称：万隆光电         公告编号：2020-079




              杭州万隆光电设备股份有限公司
             第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次
会议于 2020 年 11 月 18 日在公司会议室以现场会议及电话接入形式召开，会议
通知已于 2020 年 11 月 16 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席监
事 3 人，实际到会监事 3 人，占公司全体监事人数的 100%，会议由监事会主席
黃立茂先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成
的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
    为满足浙江欣网卓信科技有限公司（以下简称“欣网卓信”）日常经营发展
需要，经公司与欣网卓信其他股东协商一致，公司与欣网卓信其他股东拟按原持
股比例共同对欣网卓信增资 4,000 万元。其中，公司增资 2,400 万元，陈绿洲先
生增资 1,052.48 万元，嘉兴鼎顺投资管理合伙企业（有限合伙）增资 320 万元，
郭翔先生增资 227.52 万元。本次增资完成后，欣网卓信仍为公司控股子公司，
欣网卓信各股东的持股比例保持不变。
    监事会认为公司使用自有资金 2,400 万元人民币对控股子公司欣网卓信增
资，符合公司实际发展需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不会影响公司独
立运营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                     杭州万隆光电设备股份有限公司监事会


                                                        2020 年 11 月 19 日