证券代码：300710          证券简称：万隆光电         公告编号：2020-085




               杭州万隆光电设备股份有限公司
             第四届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会
议于 2020 年 12 月 4 日在公司会议室以现场会议及电话接入形式召开，会议通知
已于 2020 年 11 月 23 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事 9
人，实际到会董事 9 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长许泉海先
生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决
议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于子公司部分股权转让的议案》
    为促进杭州晨晓科技股份有限公司业务拓展，提升晨晓科技在国内外市场影
响力，公司拟将持有的晨晓科技 37.99%股权进行转让，为其引入外部战略资源，
转让价格为 7,598 万元。本次股权转让完成后，公司持有晨晓科技 15%股份，晨
晓科技将不再纳入公司合并报表范围。
    董事会授权董事长与相关方签署相关文件，并根据实际需求聘请相关中介机
构为本次交易服务；董事会授权董事长在法律法规和公司章程允许的范围内，全
权决定及办理与本次交易有关的其他一切事宜。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
    因公司生产经营需要，公司拟变更注册地址，具体情况如下：
    变更前：杭州市萧山区瓜沥友谊村。
    变更后：杭州市萧山区瓜沥镇永联村建设四路 11695 号。
    本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
    根据上述注册地址的变更情况，同时根据《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公
司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会就有关条款修订事
宜办理相关工商变更登记、备案等手续。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    现拟定于 2020 年 12 月 23 日 14 时 30 分在公司会议室召开 2020 年第三次临
时股东大会，本次股东大会议题如下：
    (1) 关于变更注册地址及修改《公司章程》的议案；
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                      杭州万隆光电设备股份有限公司董事会


                                                          2020 年 12 月 8 日