证券代码：300710          证券简称：万隆光电           公告编号：2021-043




              杭州万隆光电设备股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第八次
会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议及电话接入形式召开，会议通
知已于 2020 年 8 月 20 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事 9
人，实际到会董事 9 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长许泉海先
生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经董事会审议，通过了公司《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。
年度报告真实反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第八次会议审议相关事宜的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             杭州万隆光电设备股份有限公司董事会


                               2021 年 8 月 30 日