证券代码：300710            证券简称：万隆光电          公告编号：2021-069




               杭州万隆光电设备股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 9 月 23 日（星期四）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2021 年 9 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 9 月 23 日 9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇永联村，杭州万隆光电
设备股份有限公司会议室
    3、会议召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：许泉海董事长
    6、本次会议的通知于 2021 年 9 月 7 日发出，会议议题及相关内容刊登于巨
潮资讯网。
    7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议的出席情况
    1、本次会议通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 31,979,080 股，占
上市公司总股份的 46.6072％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份
27,104,380 股，占上市公司总股份的 39.5027％。通过网络投票的股东 13 人，代
表股份 4,874,700 股，占上市公司总股份的 7.1045％。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份
4,874,700 股，占上市公司总股份的 7.1045％。其中：通过现场投票的股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 13 人，代
表股份 4,874,700 股，占上市公司总股份的 7.1045％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员以及北京市通商律师事务所律师出席了
本次股东大会。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    同意 31,979,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 4,874,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.审议通过《关于公司 2021 年向特定对象发行股票方案的议案》
    出席股东对下列事项进行逐项表决。
    2.01 发行股票的种类和面值
    同意 31,979,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 4,874,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.02 发行方式和发行时间
    同意 31,979,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 4,874,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.03 发行对象及认购方式
    同意 31,979,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 4,874,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.04 发行价格和定价原则
    同意 31,979,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 4,874,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.05 发行数量
    同意 31,979,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 4,874,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.06 募集资金总额和用途
    同意 31,979,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 4,874,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.07 限售期
    同意 31,979,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 4,874,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.08 未分配利润安排
    同意 31,979,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 4,874,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.09 上市地点
    同意 31,979,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 4,874,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
    同意 31,979,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 4,874,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》
    同意 31,979,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 4,874,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4.审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
    同意 31,979,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 4,874,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5.审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
    同意 31,979,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 4,874,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    同意 31,979,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 4,874,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7.审议通过《关于公司 2021 年向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相
关填补措施的议案》
    同意 31,979,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 4,874,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8.审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事
项的议案》
    同意 31,979,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 4,874,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9.审议通过《关于与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
    同意 31,979,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 4,874,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10.审议通过《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
    同意 31,979,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 4,874,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    11.审议通过《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺相
关事宜的议案》
    同意 5,159,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 4,874,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    出席本次会议的关联股东许泉海先生、许梦飞女士回避表决。
    12.审议通过《关于豁免要约收购的议案》
    同意 31,979,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 4,874,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    四、律师出具的法律意见
    北京市通商律师事务所上海分所商宇洲律师、王俞人律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集、召开
程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股
东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公
司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。




                                   杭州万隆光电设备股份有限公司董事会


                                                      2021 年 9 月 23 日