证券代码：300710           证券简称：万隆光电            公告编号：2021-087




               杭州万隆光电设备股份有限公司
     关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议决议，公司定于 2021 年 12 月 29 日（星期三）召开 2021 年第二次临
时股东大会，会议具体相关事项如下：




    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 29 日（星期二）14:30

    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托


                                      1
代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。

    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、股权登记日：2021 年 12 月 22 日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）截至股权登记日 2021 年 12 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布
的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代
理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇永联村，杭州万隆光电设备股份
有限公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案。

    1.01 选举雷骞国为公司第四届董事会非独立董事

    1.02 选举茅剑刚为公司第四届董事会非独立董事

    1.03 选举叶泉为公司第四届董事会非独立董事

    披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内
容详见公司 2021 年 12 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的

                                    2
《第四届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。

    以上议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者
是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、
监事、高级管理人员）。

    三、提案编码本次股东大会提案编码表

                                                                  备注
  提案编码                    提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案

    1.00       关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案       应选人数 3 人

    1.01        选举雷骞国为公司第四届董事会非独立董事              √

    1.02        选举茅剑刚为公司第四届董事会非独立董事              √

    1.03         选举叶泉为公司第四届董事会非独立董事               √


    四、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；

    （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东须仔细填写《参会股东
登记表》（格式见附件 3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。

    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 12 月 23 日 09:30—11:30，


                                         3
13:30—17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2021 年 12 月 23 日下午 17：00
之前送达或传真（0571-82565300）到公司。

    3、登记地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇永联村建设四路 11695 号，杭州
万隆光电设备股份有限公司董事会办公室，邮编：311241。

    4、注意事项：出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半
小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签
到入场。

    5、其他事项

    联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11695 号 1 幢；

    联系人：许泉海、姚震远；

    联系电话：0571-82150729；

    传真：0571-82565300

    电子邮箱：prevail@prevail-catv.com

    公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。网络
投票的具体操作流程见附件 1。

    六、备查文件

    1、《第四届董事会第十二次会议决议》；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                         杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

                                                          2021 年 12 月 13 日


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    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350710
    2、投票简称：万隆投票
    3、本次股东大会涉及的为累积投票，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项
提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数                       填报
           对候选人A 投X1 票                          X1
           对候选人B 投X2 票                          X2
                   …                                 …
                 合 计                  不超过该股东拥有的选举票数
    本次议案采用累计投票制进行表决，股东在“填报”项下填报投给某位候选
人的选举票数。
    议案股东拥有的选举票数举例如下：
    选举董事会非独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的
股份总数×3，股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在上
述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 29 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深


                                        5
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
         附件 2：授权委托书

  致：杭州万隆光电设备股份有限公司

         兹委托      先生（女士）全权代表本人/本单位，出席杭州万隆光电设备股
  份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

         委托人：

         委托人股票帐号：

         持 股 数 ：                  股

         委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

         被委托人（签名）：

         被委托人身份证号码：

         委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

                                                         备注
提案编
                          提案名称                   该列打勾的栏        投票数量
  码
                                                       目可以投票

 1.00    关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案                应选人数 3 人

 1.01    选举雷骞国为公司第四届董事会非独立董事           √

 1.02    选举茅剑刚为公司第四届董事会非独立董事           √

 1.03    选举叶泉为公司第四届董事会非独立董事             √


         本授权委托书的有效期限为：        年       月    日至      年    月        日。

         如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决。

         可以:       不可以:

         委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                                  委托日期：二○二一年      月       日



                                           7
   附件 3：


                          杭州万隆光电设备股份有限公司
                        2020 年年度股东大会参会股东登记表


       截至 2021 年 12 月 22 日 15：00 交易结束时，本人（或本单位）持有杭州万
   隆光电设备股份有限公司（股票代码 300710）股票，现登记参加公司 2021 年第
   二次临时股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称：

个人股东身份证号/法人股东营业执照号：

股东账号                                    持股数量（股）

出席会议人员姓名                            是否委托

代理人姓名                                  代理人身份证号
（如有）                                    （如有）

联系电话                                    电子邮箱

联系地址                                    邮政编码

股东签字（法人股东盖章）




                                                                   年    月     日

   附注：
   1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
   2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 12 月 23 日 17:00 之前送达、
   邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
   3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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