杭州万隆光电设备股份有限公司

      关于第四届董事会第十三次会议审议相关事宜的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102 号)、《杭
州万隆光电设备股份有限公司章程》、《杭州万隆光电设备股份有限公司董事会议事规
则》及《杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为杭
州万隆光电设备股份有限公司(“公司”)的独立董事，在审阅有关文件资料后，对第四届
董事会第十三次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：

    (一)   《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    我们认为：公司董事会本次选举的董事长具有良好的个人品质和职业道德，能够胜
任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》有
关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次选举董事长的提名方式、表决程序及表决
结果符合有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，合法有效。
我们同意董事会的决定，选举雷骞国先生为公司第四届董事会董事长。

    (二)   《关于聘任公司总经理的议案》

    经核查，我们认为：公司董事会本次聘任的总经理具有良好的个人品质和职业道德，
能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章
程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任总经理的提名方式、表决程序
及表决结果符合有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，合法
有效。我们同意董事会的决定，聘任雷骞国先生为总经理。

    (三)   《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

    经核查，我们认为：公司董事会本次聘任的董事会秘书、副总经理具有良好的个人
品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《杭州万隆光电设
备股份有限公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任
职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任董事会秘书、
副总经理的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《杭州万隆光电设备股
份有限公司章程》的规定，合法有效。我们同意董事会的决定，聘任穆金光先生为董事
会秘书、副总经理，聘任张东涛先生为副总经理。


                      [本页以下无正文，下页起为签章页]
[此页无正文，为杭州万隆光电设备股份有限公司关于第四届董事会第十三次会
议审议相关事宜的独立意见之签盖页]




独立董事：




张根源:




傅羽韬:




刘   伟: