杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事

  关于第四届董事会第二十二次会议审议相关事宜的事前认可意见
    我们收到了杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2022 年 8 月
25 日召开第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知及相关会议资
料，我们对本次会议审议的《关于终止公司 2021 年度向特定对象发行股票及解除公司
与特定对象签订的<附生效条件的股份认购协议>的议案》相关事项进行了认真审阅，与
公司相关人员进行了必要的沟通。

    根据《上市公司独立董事规则》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》、《杭州万
隆光电设备股份有限公司董事会议事规则》及《杭州万隆光电设备股份有限公司独立董
事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，就提交公司第四届董事会第二十
二次会议审议的上述议案之相关事项予以事前认可。具体如下：

    一、经核查，公司拟终止向特定对象发行股票事项，是结合资本市场环境的变化及
公司的实际情况，经与中介机构深入沟通和审慎分析后作出的决定。本次终止向特定对
象发行股票事项不会对公司目前的生产经营活动造成实质性影响，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。

    二、鉴于公司决定终止向特定对象发行股票事项，经公司审慎研究并与雷骞国协商
一致，公司决定解除与雷骞国签订的《附生效条件的股份认购协议》，并就相关事项签
署解除协议。该事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。

    综上，我们认为，公司第四届董事会第二十二次会议的议案符合有关法律、法规、
规范性文件及公司章程，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我
们同意将相关议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。




                       [本页以下无正文，下页起为签章页]
[此页无正文，为杭州万隆光电设备股份有限公司关于第四届董事会第二十二次
会议审议相关事宜的事前认可意见之签字页]




独立董事：



宁庆才:




孙 健：




董晓东：