证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-012
杭州万隆光电设备股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年，杭州万隆光电设备股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规以及《公司章程》
《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，
勤勉尽责，认真履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
一、 2022 年度董事会总体工作情况
1、 董事会召开情况
2022 年全年，公司董事会共召开了 11 次全体会议，审议通过了 43 项议案，
每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《董事会议事规则》和
相关法律法规的规定。
序号 会议时间 会议届次 审议议案
1 2022/2/21 第四届董事会第十四次会议 1、《关于参与设立有限合伙企业的议案》
1、《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
4、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2 2022/4/6 第四届董事会第十五次会议 6、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
7、《关于聘任公司副总经理的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
10、《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的
议案》
11、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构的议案》
12、《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
13、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明>的议案》
14、《关于调整独立董事津贴的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议
案》
17、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会
的议案》
1、《关于豁免第四届董事会第十六次会议通知期限的
议案》
2、《关于取消召开公司 2022 年第一次临时股东大会
的议案》
3、《修订关于补选公司第四届董事会独立董事的议
3 2022/4/13 第四届董事会第十六次会议
案》
4、《修订关于补选公司第四届董事会非独立董事的议
案》
5、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会
的议案》
4 2022/4/25 第四届董事会第十七次会议 1、《关于 2022 年第一季度报告的议案》
1、《关于豁免第四届董事会第十八次会议通知期限的
5 2022/4/29 第四届董事会第十八次会议 议案》
2、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于制定及修订公司制度的议案》
6 2022/5/16 第四届董事会第十九次会议
3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于 2022 年对外担保额度预计的议案》
1、《关于转让控股子公司股权的议案》
2、《关于转让控股子公司股权后继续为其借款提供担
保暨形成关联担保的议案》
3、《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨
7 2022/5/26 第四届董事会第二十次会议
关联交易的议案》
4、《关于新增 2022 年日常关联交易预计的议案》
5、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会
的议案》
1、《关于向有限合伙企业增资并引入新的有限合伙人
8 2022/6/30 第四届董事会第二十一次会议
的议案》
1、《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于终止公司 2021 年度向特定对象发行股票及
9 2022/8/25 第四届董事会第二十二次会议
解除公司与特定对象签订的<附生效条件的股份认购协
议>的议案》
1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
10 2022/10/25 第四届董事会第二十三次会议
2、《关于聘任证券事务代表的议案》
1、《关于变更注册资本和注册地址暨修订<公司章
程>的议案》
11 2022/12/22 第四届董事会第二十四次会议 2、《关于公司向银行等金融机构申请综合授信事项的
议案》
3、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2、 股东大会召开情况
报告期内，共召开股东大会 3 次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表
决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》
的要求规范运作。
序号 会议时间 会议届次 审议议案
1. 《关于调整独立董事津贴的议案》
2. 《关于修订<公司章程>的议案》
3. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4. 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
4.1《选举董晓东为公司第四届董事会独立董事》
4.2《选举孙健为公司第四届董事会独立董事》
1 2022/4/29 2022 年第一次临时股东大会 4.3《选举宁庆才为公司第四届董事会独立董事》
5. 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
5.1《选举周峰为公司第四届董事会非独立董事》
5.2《选举雷鹏国为公司第四届董事会非独立董事》
6. 《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
6.1《选举雷希贤为公司第四届监事会监事》
6.2《选举闫洁为公司第四届监事会监事》
1. 《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
2. 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
3. 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
4. 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
5. 《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
2 2022/5/27 2021 年年度股东大会 6. 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
7. 《关于修订<公司章程>的议案》
8. 《关于制定及修订公司制度的议案》
9. 《关于 2022 年对外担保额度预计的议案》
10. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1、 《关于转让控股子公司股权后继续为其借款提供担保暨形成关
联担保的议案》
3 2022/6/15 2022 年第二次临时股东大会 2、 《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的
议案》
3、 《关于新增 2022 年日常关联交易预计的议案》
3、 独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的
规定认真履行职责，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，
积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，与公司
的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，及时获悉公司的重大事
项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立的判断。
本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了
本公司决策的科学性和客观性。2022 年，公司独立董事对公司总计 16 项议案发
表了独立意见，对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。
序号 会议时间 会议届次 审议议案
1、《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
2、《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》
3、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案》
4、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
1 2022/4/6 第四届董事会第十五次会议
6、《关于聘任公司副总经理的议案》
7、《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
8、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
明>的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2 2022/4/12 第四届董事会第十六次会议 1、《关于更换第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3 2022/5/16 第四届董事会第十九次会议 1、 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1、《关于转让控股子公司股权后继续为其借款提供担保暨形
成关联担保的议案》
4 2022/5/26 第四届董事会第二十次会议 2、《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交
易的议案》
3、《关于新增 2022 年日常关联交易预计的议案》
1、《关于 2022 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司
5 2022/8/25 第四届董事会第二十二次会议
资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》
2、《关于终止公司 2021 年度向特定对象发行股票及解除公司
与特定对象签订的<附生效条件的股份认购协议>的议案》
4. 董事会专门委员会履职情况
（1）战略委员会：2022 年共组织召开了 1 次战略委员会会议，审议通过了
《关于<2021 年度董事会战略委员会履职报告>的议案》等；
（2）薪酬与考核委员会：2022 年共组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，
审议通过了《关于<2021 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告>的议案》《关于
调整独立董事津贴的议案》等；
（3）提名委员会:2022 年共组织召开了 3 次提名委员会会议，分别审议通过
了《关于<2021 年度董事会提名委员会履职报告>的议案》《关于聘任公司副总经
理的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事、非独立董事的议案》《关于更
换第四届董事会非独立董事候选人的议案》 关于聘任证券事务代表的议案》等；
（4）审计委员会：2022 年共组织召开了 4 次审计委员会会议，分别审议通
过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构
的议案》《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2021 年度董事会
审计委员会履职报告>的议案》《关于<2022 年第一季度内部审计报告>的议案》
《关于<2022 年半年度内部审计报告>的议案》《关于<2022 年第三季度内部审计
报告>的议案》等议案。
二、公司经营情况
2022 年度，受市场环境及行业整体变化的影响，公司业绩出现波动，实现营
业收入 53062.14 万元，较上年同期下降 27.18%；实现利润总额-1320.07 万元，
较上年同期下降 128.54%；实现归属于上市公司股东的净利润-2150.72 万元，较
上年同期下降 168.53%。报告期末公司总资产 88751.95 万元，较期初下降 11.53%；
归属于上市公司股东的净资产为 64985.88 万元，较期初下降 3.20%。
三、2023 年公司董事会工作计划
2023 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》《董事会议事规则》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，积极发挥在公
司治理中的核心作用，扎实开展董事会日常工作，确保公司科学高效地决策重大
事项；进一步规范法人治理结构，做好董事会换届选举工作；加强董事、高级管
理人员的培训，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习；根据公司实
际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成
各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。
董事会将继续严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《信息披
露管理制度》的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，确保
信息披露的及时、真实、准确和完整；
董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规以及
《投资者关系管理制度》等要求，充分利用投资者热线、传真、专用邮箱、深交
所“互动易”平台等多种渠道，由专人负责与投资者进行沟通和交流；全面采用现
场表决与网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；
在投资者关系活动结束后及时编制投资者关系活动记录表，并及时在互动易平台
等刊载；不断学习先进投资者关系管理经验，不断尝试更加有效的方式开展投资
者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，以保证与投资者建立
良好的互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日