证券代码：300713             证券简称：英可瑞         公告编号：2017-015


                     深圳市英可瑞科技股份有限公司
                   2017年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
    3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开的基本情况
    1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：
    经公司第一届董事会第十三次会议审议，通知召开2017年第二次临时股东大
会。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2017年12月6日下午14:00时
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2017年12月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2017年12月5日15:00至2017年12月6日15:00期间的任
意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    6．会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。
    二、会议的出席情况
    1．会议出席情况：出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（代

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理人）共9人，持有或代表公司有表决权股份39,845,267股，占公司股份总数的
75.0029％。
    （1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东（代理人）共8人，持有或代
表公司有表决权股份39,844,467股，占公司股份总数的75.0014％。
    （2）网络投票情况：通过网络投票的股东共1人，持有或代表公司有表决权
股份800股，占公司股份总数的0.0015%。
    （3）参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（代理
人）共3人，持有或代表公司有表决权股份192,767股，占公司股份总数的0.3629％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份191,967股，占上市公司总股份的
0.3614％。
    通过网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0015％。
    2．公司部分董事、监事和高级管理人员和董事会秘书列席了本次股东大会。
    3.上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审
议表决结果如下：
    1．审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》
    表决结果：同意39,845,267股，占有效表决权股份总数的100.0000％；反对
0股，占有效表决权股份总数的0.0000%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意192,767股，占该等股东
有效表决权股份数的100.0000％%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的
0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2．审议并通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意39,845,267股，占有效表决权股份总数的100.0000％；反对
0股，占有效表决权股份总数的0.0000%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

                                  2/4
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意192,767股，占该等股东
有效表决权股份数的100.0000％%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的
0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    3．审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意39,845,267股，占有效表决权股份总数的100.0000％；反对
0股，占有效表决权股份总数的0.0000%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意192,767股，占该等股东
有效表决权股份数的100.0000％%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的
0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
    该议案经与会股东表决获得通过。
    4．审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意39,845,267股，占有效表决权股份总数的100.0000％；反对
0股，占有效表决权股份总数的0.0000%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意192,767股，占该等股东
有效表决权股份数的100.0000％%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的
0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
    该议案经与会股东表决获得通过。
    5．审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意39,845,267股，占有效表决权股份总数的100.0000％；反对
0股，占有效表决权股份总数的0.0000%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意192,767股，占该等股东
有效表决权股份数的100.0000％%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的
0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
    该议案经与会股东表决获得通过。

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    6．审议并通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
    表决结果：同意39,845,267股，占有效表决权股份总数的100.0000％；反对
0股，占有效表决权股份总数的0.0000%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意192,767股，占该等股东
有效表决权股份数的100.0000％%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的
0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
    该议案经与会股东表决获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1．律师事务所的名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
    2．见证律师姓名：常峻、张冰
    3．结论性意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1．深圳市英可瑞科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议；
    2．上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市英可瑞科技股份有限公司
    2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                     深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会
                                                 2017 年 12 月 6 日




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