证券代码：300713              证券简称：英可瑞        公告编号：2018-002



                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                第一届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四
次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 1 月 3 日以电子邮件方式送达全体董
事、监事和高级管理人员。本次会议于 2018 年 1 月 10 日在公司大会议室以现场
结合通讯表决方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，其中独立董事陈立北先生以通讯方式参加会议。公司全体监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
     1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》
     为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募集资金投资
项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的
款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。同时，对闲置募集资金
理财产品尚未到期，公司自有资金先行支付募投项目的款项，在理财产品到期赎
回后，从募集资金专户等额置换。
     表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司
2018 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
     2、审议通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
       为配合公司业务发展，公司拟对原《公司章程》经营范围进行修改，增加
“铁路电气化设备和相关软件的开发、生产、销售、咨询与维护；新能源汽车充
电站点设计开发、建设、运营与维护；可再生能源分布式发电站系统设计开发、
建设、运营与维护；自动化系统、装备和相关软件的开发、生产、销售、咨询与
维护；新能源汽车充电站、可再生能源分布式发电站工程施工总承包、专业承包；
货物及技术进出口。”由于公司经营范围修改，公司拟修订《公司章程》中相关
条款。
       表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       以上议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修
订后的《公司章程》。
       3、审议通过了《关于注销全资子公司南京英可瑞电源科技有限公司的议
案》
       为进一步节约公司现有资源，优化公司业务结构和治理架构、降低企业管
理成本、提高运营效率，公司通过审慎考虑，公司拟注销全资子公司南京英可瑞
电源科技有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
       表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于注销全资子公司南京英可瑞的公告》。
       4、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
       根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2018 年 1 月 31
日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开会，审议以下事项：
       （1）《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
       表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
司《2018 年第一次临时股东大会的通知公告》
       三、备查文件
       1.公司第一届董事会第十四次会议决议
     2.公司第一届监事会第九次次会议决议
     3.独立董事关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的独立意见
     4.中信建投证券股份有限公司关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资
金并以募集资金等额置换的核查意见
     特此公告。




                                   深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会
                                                     2018 年 1 月 11 日