中信建投证券股份有限公司
                关于深圳市英可瑞科技股份有限公司
        变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见


     中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为深圳
市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”、“上市公司”、“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市的保荐机构,依据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对英可瑞
募集资金投资项目实施地点变更事宜进行了核查，核查情况如下:
     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1784 号文)核准，深圳市英可瑞科技股份
有限公司(以下简称“公司”)获准首次公开发行人民币普通股(A 股)1,062.50 万股，
每 股 面 值 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 为 人 民 币 40.29 元 , 募 集 资 金 总 额 为
428,081,250.00 元，扣除发行费用人民币 43,081,250.00 元后，募集资金净额为
385,000,000.00 元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2017 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48300003 号）。
公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已
经全部存放于募集资金专户。
     二、本次募集资金投资项目变更实施地点及延期完成的情况
     根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行股
票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                       单位：万元
序              原计划实    项目总   拟使用募集
     项目名称                                       备案文件       环评文件
号                施地点      投资   资金投入额
                深圳市龙
     智能高频
                华新区福                          《深龙华发财   《深龙华环批
     开关电源
1               城狮径社    23,500      23,500    备案（2016）   [2016]100350
     产业化项
                区核电工                            0056 号》        号》
     目
                业园 7 号
                                                             不涉及生产，根
                深圳市南
                                                             据建设项目环境
    智能高频    山区中山
                                              《深南山发改   影响评价分类管
    开关电源      园路
2                            7,500    7,500   备案（2016）   理等相关法规不
    研发中心    1001 号
                                                0270 号》    纳入建设项目环
    项目        国际 E 城
                                                             境影响评价管
                  E1 栋
                                                                 理。
                                                             不涉及生产、建
                                              不涉及生产、   设，根据建设项
    其他与主
                                              建设，根据相   目环境影响评价
    营业务相
3                   -        7,500    7,500   关生产建设项   分类管理等相关
    关的营运
                                              目备案规定，   法规不纳入建设
    资金
                                              不需要备案。   项目环境影响评
                                                               价管理。
         合计               38,500   38,500        -

    “智能高频开关电源产业化项目”新增总投资 23,500.00 万元，原计划租赁
深圳市龙华新区福城狮径社区核电工业园 7 号厂房，建筑面积共计 5,846.40 平
方米。“智能高频开关电源产业化项目”设计建设期为 1.5 年，建设完成后第一
年达产 50%，第二年达产 100%。“智能高频开关电源研发中心项目”新增总投资
7,500.00 万元，原计划选址于原办公园区内。“智能高频开关电源研发中心项目”
建设期设计为 1.5 年。
    公司拟将募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”实施地点变更至
深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内，通过公司以自有
资金购置的约 7,592.39 平方米土地上实施上述项目，拟增加“智能高频开关电源
研发中心项目”实施地点为深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能
源基地内，上述募投项目建设期由 1.5 年变更为 2.5 年，同时募集资金的用途、
建设内容和实施方式不变。募投项目实施地点变更和延期后，公司将根据项目进
展重新开展环评等政府批复工作，推进办理相关手续。
    三、本次募集资金投资项目变更实施地点和延期完成的原因
    本次部分募投项目实施地点变更和延期完成是根据公司实际业务发展状况
和市场需求变化进行的适当调整。公司已与深圳市规划和国土资源委员会龙岗管
理局签订《深圳市土地使用权出让合同书》，该土地位于龙岗区丹荷大道与宝龙
二路交叉处东南侧新能源基地内。公司从长远利益出发，经过多方研究论证，认
为原厂区和租赁厂房无法满足公司未来发展要求，公司将部分募集资金投资项目
于自有产权土地上实施有利于集中管理并节省成本，优化资源配置，提高募集资
金的使用效率，增强企业竞争能力和抗风险能力，符合公司未来发展的战略要求。
   四、核查意见
   英可瑞本次募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”、“智能高频
开关电源研发中心项目”仅涉及实施地点的变更和延期完成，未涉及募集资金的
用途、建设内容和实施方式等的变更，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，
本次实施地点的变更及延期完成不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影
响，且有利于公司未来发展，实现公司和广大投资者利益最大化。
   本次变更募集资金投资项目实施地点的事项已经公司董事会审议批准，独立
董事、监事会亦发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定的要求。
   中信建投证券对英可瑞本次变更募集资金投资项目实施地点及延期完成的
事项无异议。
                        
   （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市英可瑞科技股份
有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签字盖章页）






   保荐代表人：                                          
                    赵 旭                   龙 敏

                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                            中信建投证券股份有限公司
                                                                        
                                                       2018 年 3 月 14 日