证券代码：300713                证券简称：英可瑞       公告编号：2018-027



                     深圳市英可瑞科技股份有限公司
                  第一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况
       深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一
次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 4 月 2 日以邮件、书面送达方式发出。
本次会议于 2018 年 4 月 12 日在公司大会议室以现场表决方式召开。会议由监事
会主席何勇志先生主持，会议应出席监事 3 人，现场亲自出席会议监事 3 人，公
司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法
律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》
       经审议，监事会一致认为：公司《2017 年年度报告》及其摘要符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2017 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2017
年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》
       此议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （二）审议通过了《关于 2017 年监事会工作报告的议案》
       具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2017
年监事会工作报告》。

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     本议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （三）审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
     经审议，监事会一致认为公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反
映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2017
年度财务决算报告》。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （四）审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
     经审核，监事会认为董事会拟定的《2017 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体监事同意该利润分
配预案。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2017
年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》
     此议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （五）审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报
告的议案》
     经审议，监事会一致认为：公司 2017 年度募集资金存放和使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
如实反映了公司 2017 年度募集资金存放和使用情况。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2017
年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》
     本议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （六）审议通过了《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》

                                    2/4
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     经审议，监事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了
较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较
强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、
公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的
控制提供保证。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2017
年度内部控制评价报告》。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
     公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和
较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效
性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理
的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （八）审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     经审核，监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资
格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同
意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于
聘请公司 2018 年度审计机构的公告》
     此议案尚需提交股东大会审议。
     （九）审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表的专项审核报告>的议案》
     经审议，监事会一致认为：2017 年度，公司不存在公司及其他关联方违规
占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方
使用的情形。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《公司

                                     3/4
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
     本议案需提交股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
     1.公司第一届监事会第十一次会议决议
      特此公告




                                     深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会
                                                   2018 年 4 月 12 日




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