证券代码：300713           证券简称：英可瑞         公告编号：2018-029



                    深圳市英可瑞科技股份有限公司

         关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018
年4月12日召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于2017年度利
润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体内容如下：
    一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司
股东的净利润为84,231,784.24 元，加上年初未分配利润111,971,658.78元，减
当年计提法定盈余公积8,542,789.05元, 截至2017年末，合并报表可供分配的未
分配利润为人民币187,660,653.97元，资本公积余额为448,779,356.35元。截至
2017年末，母公司报表可供分配的未分配利润为人民币189,858,882.83元，资本
公积余额为448,779,356.35元。
    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董
事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2017年度利润分配及资本
公积金转增股本预案如下：
    以截至2017年12月31日公司的总股本53,125,000股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利人民币1.00元(含税)，合计派发现金股利人民币5,312,500.00
元(含税)，同时向全体股东以资本公积每10股转增8股，分配完成后公司股本总
额增至95,625,000股。剩余未分配利润结转至下年。
    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
                                  1/2
应调整。
    以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规
定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2017年度利润分配及
资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性及合理性。
    二、监事会意见
    监事会认为，公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政
策，体现了公司对投资者的回报，2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
具备合法性、合规性及合理性。
    三、独立董事意见
    经核查，公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案是综合考虑了公
司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩
成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发
展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，
符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、分红承诺。公司独立董事一致同
意2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交2017年年
度股东大会审议。
    四、其他说明
    本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、《公司第一届董事会第十六次会议决议》；
    2、《公司第一届监事会第十一次会议决议》；
    3、《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                     深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会
                                                       2018 年 4 月 16 日



                                  2/2