证券代码：300713             证券简称：英可瑞        公告编号：2018-034



                     深圳市英可瑞科技股份有限公司

                   关于召开 2017 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日
召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2017年年度股
东大会的议案》，同意于2018年5月8日召开公司2017年年度股东大会。现将本
次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：
    2017年年度股东大会
    2．股东大会的召集人：
    本次股东大会的召集人为董事会，公司第一届董事会第十六次会议全票通过
《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
    3．会议召开的合法、合规性：
    公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会
的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开：2018年5月8日下午14:30时开始
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：
                                   1/9
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表
决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2018 年 5 月 3 日（星期四）
    7．出席对象：
    （1）截止股权登记日 2018 年 5 月 3 日（星期四）下午收市时，在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。
    二、会议审议事项
    1《关于2017年年度报告及摘要的议案》
    2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
    3、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
    4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
    5、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
    6、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    7、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告的议案》
    8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    9、《关于2017年年度独立董事述职报告的议案》
    10、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
    11、《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审
核报告>的议案》


                                   2/9
   上述会议审议的议案已经2018年4月12日召开的公司第一届董事会第十六次
会 议 审 议 通 过 ， 内 容 详 见 2018 年 4 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码见下表：


                                                                     备注
    提案编码               提案名称                            该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
 非累积投票
     提案
     1.00      《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》                   √
     2.00      《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》                 √
     3.00      《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》                 √
     4.00      《关于 2017 年度财务决算报告的议案》                   √
     5.00      《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转                 √
               增股本预案的议案》
    6.00       《关于修订<公司章程>及办理工商变更登                   √
               记的议案》
    7.00       《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用                 √
               情况鉴证报告的议案》
    8.00       《关于向银行申请综合授信额度的议案》                   √
    9.00       《关于 2017 年年度独立董事述职报告的议                 √
               案》
    10.00      《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议                   √
               案》
    11.00      《关于<公司非经营性资金占用及其他关联                  √
               资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议
               案》


    四、会议登记等事项
   1 ． 登 记 时 间 ： 2018 年 5 月 4 日 （ 星 期 五 ） 上 午 :9:00-12:00 ， 下
午:14:00-17:00；
   2．登记地点:深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼。
   3．登记方式：
   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

                                       3/9
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息请在2018年5月4
日17:00前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。
不接受电话登记。
    电子邮件：zjb@szincrease.com，邮件标题请注明“2017年年度股东大
会”；
    信函邮寄地址：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼，邮编：
518052，信函请注明“股东大会”；
    传真号码：0755-26580620。
    注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    4．会议联系方式
    联系地址：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼
    联系电话：0755-26580610
    传真：0755-26580620
    邮箱：zjb@szincrease.com
    邮政编码：518055
    联系人：邓琥
    5．本次股东大会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证


                                   4/9
券交易所系统投票和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投
票的操作流程详见附件1。


    六、备查文件
    1．公司第一届董事会第十六次会议决议；
    2．公司第一届监事会第十一次会议决议
    3．深交所要求的其他文件。
    特此公告
    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：授权委托书
    附件3：参会股东登记表
                                深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会
                                                2017 年 4 月 16 日




                                 5/9
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一．      网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365713”，投票简称为“英
可投票”。
    2. 公司无优先股。
    3. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.      通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.      通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 7 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 5 月 8 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     6/9
附件2：
                     深圳市英可瑞科技股份有限公司
                           2017年年度股东大会
                                授权委托书


    本人/本单位作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）股
东，兹委托_________先生/女士全权代表本人/本单位，出席于 2018 年 5 月 8
日在广东省深圳市南山区召开的公司 2017 年年度股东大会，代表本人/本单位签
署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明：本次会议议案的表
决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同
一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统
计。若无明确指示，代理人可自行投票。）
                      本次股东大会提案表决意见表
 提案编码            提案名称                备注     同意   反对   弃权
                                             该列打
                                             勾的栏
                                             目可以
                                               投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所         √
                        有提案
非累积投
  票提案
1.00        《关于 2017 年年度报告及摘要       √
            的议案》
2.00        《关于 2017 年度董事会工作报       √
            告的议案》
3.00        《关于 2017 年度监事会工作报       √
            告的议案》
4.00        《关于 2017 年度财务决算报告       √
            的议案》
5.00        《关于 2017 年度利润分配及资       √
            本公积金转增股本预案的议案》
6.00        《关于修订<公司章程>及办理         √
            工商变更登记的议案》
7.00        《关于 2017 年度募集资金存放       √
            与实际使用情况鉴证报告的议
            案》

                                   7/9
8.00       《关于向银行申请综合授信额        √
           度的议案》
9.00       《关于 2017 年年度独立董事述      √
           职报告的议案》
10.00      《关于聘请公司 2018 年度审计      √
           机构的议案》
11.00      《关于<公司非经营性资金占用       √
           及其他关联资金往来情况汇总
           表的专项审核报告>的议案》

委托人姓名及签章：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托持有股份的性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托期限：至 2017 年年度股东大会结束。
委托日期：2018 年      月   日
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。




                                  8/9
附件3：
                     深圳市英可瑞科技股份有限公司
                          2017年年度股东大会
                            参会股东登记表


股东姓名或
名称


身份证号码或
统一信用代码
账户卡号                                持股数量


出席会议人                              是否委托
员姓名
出席人员身份                            联系电话
证号码
股东联系地址                            电子邮箱


股东签字或盖章：
                                                    年    月   日
备注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                  9/9