证券代码：300713                证券简称：英可瑞               公告编号：2018-037



                     深圳市英可瑞科技股份有限公司
                  第一届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七
次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 4 月 18 日以电子邮件、书面方式送
达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司大会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈京琳，独立董事周辉强、黄云、陈立北
以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
     （一）审议通过了《关于公司<2018 年一季度报告>的议案》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司编制《2018 年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     董事会经审议，同意对外报出上述《2018 年一季度报告》。
     《 2018 年 一 季 度 报 告 》 及 独 立 董 事 所 发 表 的 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券日报》上刊登了《关于 2018 年第一季度报告披露的提示性公告》。
     三、备查文件

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     1.公司第一届董事会第十七次会议决议
     2. 独立董事关于深圳市英可瑞科技股份有限公司第一届董事会第十七次
会议相关事项的独立意见
     3.《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》
     4.《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018 年第一季度财务报表》
     特此公告。




                                   深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 4 月 24 日




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