证券代码：300713                证券简称：英可瑞               公告编号：2018-038



                     深圳市英可瑞科技股份有限公司
                  第一届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
     深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二
次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 4 月 18 日以邮件、书面送达方式发
出。本次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司大会议室以现场表决方式召开。会议应
出席监事 3 人,实际出席监事 3 人，其中现场亲自出席会议监事 2 人，监事会主
席何勇志先生以通讯方式参加会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法
有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于公司<2018 年一季度报告>的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     监事会认为：公司董事会编制的《2018 年一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成
果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
     《 2018 年 一 季 度 报 告 》 及 独 立 董 事 所 发 表 的 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券日报》上刊登了《关于 2018 年第一季度报告披露的提示性公告》。
     三、备查文件
     1.公司第一届监事会第十二次会议决议

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2.《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》
3.《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018 年第一季度财务报表》
特此公告




                              深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会
                                           2018 年 4 月 24 日




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