证券代码：300713              证券简称：英可瑞       公告编号：2018-061



                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
               第一届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
一次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 7 月 29 日以电子邮件、书面送达
方式发出方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2018 年 8 月 8
日在公司大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事黄云、独立董事周辉强
先生以通讯方式参加会议。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
     （一）审议通过了《<2018 年半年度报告>及摘要》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     经审议，董事会一致认为：公司《2018 年半年度报告》及摘要的编制和审
议程序符合法律、行政法规、中国证监会会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年上半年的实际经营情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2018
年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     经审议，董事会一致认为：《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管
理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露
工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳市英可瑞科技股份有限公司
董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《深圳市英可
瑞科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独
立意见》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。
    （三）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司拟以自有资金投资设立全资子公司深圳市深瑞信息技术有限公司（暂定
名，以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本暂定为人民币 1000 万元。
同时授权管理层办理全资子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
对外投资设立全资子公司的公告》。
     三、备查文件
     1.公司第一届董事会第二十一次会议决议
     2.独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
     特此公告。




                                    深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会
                                                        2018 年 8 月 8 日



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