证券代码：300713              证券简称：英可瑞        公告编号：2018-062



                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                第一届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
     深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六
次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 7 月 29 日以邮件或书面送达方式发
出。本次会议于 2018 年 8 月 8 日在公司大会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议由监事会主席何勇志先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其
中监事会主席何勇志、监事聂建华先生以通讯方式参加会议并表决，董事会秘书
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过了《<2018 年半年度报告>及摘要》
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
     经审议，监事会一致认为：《2018 年半年度报告》及摘要的编制和审议程
序符合法律、行政法规、中国证监会会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2018 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2018
年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》
     （二）审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     经审议，监事会一致认为：《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专

                                    1/2
项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如
实反映了公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况。公司严格按照《公司法》、
《证券法》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募
集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关
信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    《深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会关于 2018 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     三、备查文件
     1.公司第一届监事会第十六次会议决议
      特此公告。




                                     深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会
                                                  2018 年 8 月 8 日




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