证券代码：300713               证券简称：英可瑞         公告编号：2018-064



                      深圳市英可瑞科技股份有限公司
                    关于对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、 对外投资概述
         （一）对外投资的基本情况
         深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）拟以自
有资金人民币 1000 万元投资设立全资子公司深圳市深瑞信息技术有限公司（暂
定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“深瑞信息”）。
         （二）审议情况
         2018 年 8 月 8 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于
对外投资设立全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理全资子公司
有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。
         （三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关
规定，本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审
议。
         本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。


         二、拟设立全资子公司的基本情况
         1.公司名称：深圳市深瑞信息技术有限公司（暂定名，以工商部门核准为
准）。
         2.公司类型：有限责任公司
         3.注册资本：人民币 1000 万元
         4.注册地址：深圳市（以工商部门核准为准）

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     5.股权结构：英可瑞持股 100%
     6.出资方式：自有资金
     7.经营范围：计算机软件开发、计算机信息技术服务;通信系统自动化软硬
件的开发,电力设备自动化软硬件的开发，并提供技术咨询、技术服务;计算机软
硬件的销售及维护;软件设计及技术转让,并提供相关技术服务;机电产品、电源
产品、汽车零部件、机械设备、仪器仪表销售。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
     上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。


     三、对外投资的目的及对公司的影响
     （一）对外投资的目的
     本次公司对外投资设立全资子公司，有利于落实公司的长远战略规划，拓
展业务范围，更好地布局优质储备项目，提升公司综合竞争能力及整体盈利能力，
为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。
     （二）对公司的影响
     本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，深瑞信息作为未来
公司产业整合和产业扩张的平台，有利于进一步巩固和提升在行业内的竞争力，
增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，为股东创造更大
的价值，促进公司长期可持续发展。本次设立子公司的资金来源是公司自有资金，
不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。


     四、风险提示
     公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不
确定性。同时，全资子公司设立后，在实际经营过程中，可能面临运营管理、内
部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将完
善子公司的内部控制和风险防范机制，以积极防范和应对上述风险。
     公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。

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五、备查文件
1.公司第一届董事会第二十一次会议决议
  特此公告。




                                       深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2018 年 8 月 8 日




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