证券代码：300713            证券简称：英可瑞         公告编号：2018-090



                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                   关于董事会完成换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 4 日
在公司会议室召开了 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事
会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换
届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举尹伟先生、邓琥
先生、吕有根先生、陈京琳先生为公司第二届董事会非独立董事，同意选举周辉
强先生、陈立北先生、黄云先生为公司第二届董事会独立董事，上述 7 名董事
共同组成公司第二届董事会，任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日
起三年。上述人员的简历详见 2018 年 12 月 4 日刊登在中国证监会指定创业板信
息披露网站《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-088）。具体
内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2018 年第四次临时股东大会决议
公告》。
    上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的
情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
     特此公告。


                                           深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2018 年 12 月 4 日

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