证券代码：300713            证券简称：英可瑞          公告编号：2018-092



                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
         关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 4
日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高
级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
     公司董事会同意聘任尹伟先生担任公司总经理；同意聘任邓琥先生担任公
司董事会秘书；同意聘任孙晶女士担任公司财务总监；同意聘任向慧女士担任公
司证券事务代表。任期三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至第二
届董事会届满之日止。
     上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证
监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项
发表了同意的独立意见。
     邓琥先生、向慧女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职
资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
     董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
     联系人：邓琥、向慧
     联系地址：广东省深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 E1 栋 11 楼
     邮政编码：518055

                                   1/2
联系电话：0755-26580610
传真号码：0755-26580620
电子邮箱：zjb@szincrease.com
特此公告。




                                     深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2018 年 12 月 4 日




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