证券代码：300713               证券简称：英可瑞      公告编号：2019-009



                       深圳市英可瑞科技股份有限公司

                 关于 2019 年第一次临时股东大会的通知的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：
       2019年第一次临时股东大会
       2．股东大会的召集人：
       本次股东大会的召集人为董事会，公司第二届董事会第二次会议全票通过
《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
       3．会议召开的合法、合规性：
       公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会
的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开：2019年2月18日下午14:30时开始
       （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年2月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：2019年2月17日15:00至2019年2月18日15:00期间的任意时
间。
       5．会议的召开方式：
       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
       公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
                                     1/7
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表
决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2019 年 2 月 13 日（星期三）
    7．出席对象：
    （1）截止股权登记日 2019 年 2 月 13 日（星期三）下午收市时，在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。


    二、会议审议事项
    1．《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
    上述会议审议的议案已经2019年1月31日召开的公司第二届董事会第二次会
议审议通过，内容详见2019年2月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上发布的相关公告。
    上述议案1属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股 东
代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码见下表：
                                                                备注
    提案编码             提案名称                         该列打勾的栏目
                                                              可以投票
    1.00       《关于修改公司经营范围并修订<公司章                √
               程>的议案》
    四、会议登记等事项
    1．登记时间：2019年2月15日上午:9:00-12:00，下午:14:00-17:00；
    2．登记地点:深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼。
    3．登记方式：

                                    2/7
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息请在2019年2月15
日17:00前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。
不接受电话登记。
    注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    4．会议联系方式
    联系地址：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼
    联系电话：0755-26580610
    传真：0755-26580620
    邮政编码：518055
    联系人：邓琥
    5．本次股东大会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所系统投票和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投
票的操作流程详见附件1。


    六、备查文件
    1．公司第二届董事会第二次会议决议；

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2．深交所要求的其他文件。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：参会股东登记表




                               深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会
                                                 2019 年 1 月 31 日




                             4/7
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一．     网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365713”，投票简称为“英
可投票”。
    2. 公司无优先股。
    3. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.本次会议只审议一个议案，不设置总议案。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 17 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 2 月 18 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    5/7
附件2：
                       深圳市英可瑞科技股份有限公司
                          2019年第一次临时股东大会
                                  授权委托书


    本人/本单位作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）股
东，兹委托_________先生/女士全权代表本人/本单位，出席于 2019 年 2 月 18
日在广东省深圳市南山区召开的公司 2019 年第一次临时股东大会，代表本人/
本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明：本次会议
议案的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一
项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视
同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）
                       本次股东大会提案表决意见表
 提案编码              提案名称                备注     同意   反对   弃权
                                               该列打
                                               勾的栏
                                               目可以
                                                 投票
   1.00     《关于修改公司经营范围并修             √
            订<公司章程>的议案》

委托人姓名及签章：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托持有股份的性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托期限：至 2019 年第一次临时股东大会结束。
委托日期：2019 年 月 日
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。




                                     6/7
附件3：
                     深圳市英可瑞科技股份有限公司
                       2019年第一次临时股东大会
                            参会股东登记表


股东姓名或
名称


身份证号码或
统一信用代码
账户卡号                               持股数量


出席会议人                             是否委托
员姓名
出席人员身份                           联系电话
证号码
股东联系地址                           电子邮箱


股东签字或盖章：
                                                          年   月   日
备注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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