证券代码：300713                证券简称：英可瑞      公告编号：2019-026



                     深圳市英可瑞科技股份有限公司
                   第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况
       深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 4 月 13 日以书面送达方式发出。本次
会议于 2019 年 4 月 23 日在公司大会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主
席何勇志先生主持，会议应出席监事 3 人，现场亲自出席会议监事 3 人，公司董
事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法
规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       经审议，监事会一致认为：公司《2018 年年度报告》及其摘要符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2018 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2018
年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》
       此议案尚需提交股东大会审议。
       （二）审议通过了《关于 2018 年监事会工作报告的议案》
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2018
                                      1/5
年监事会工作报告》。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     （三）审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     经审议，监事会一致认为公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反
映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2018
年度财务决算报告》。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     （四）审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     经审核，监事会认为董事会拟定的《2018 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案》符合公司实际情况，全体监事同意该利润分配预案。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2018
年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》
     此议案尚需提交股东大会审议。
     （五）审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报
告的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     经审议，监事会一致认为：公司 2018 年度募集资金存放和使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
如实反映了公司 2018 年度募集资金存放和使用情况。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2018
年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》
     本议案尚需提交股东大会审议。
     （六）审议通过了审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》

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     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集
资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益；本次公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳交易
所创业板股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法
规的要求，审议程序合法合规，我们同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资
金事项。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公告。
     （七）审议通过了审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     经审议，监事会认为：董事会审议本次计提商誉减值准备的议案相关程序
合法。公司此次计提商誉减值准备是为了确保公司规范运作，公允地反映公司财
务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公告。
     （八）审议通过了审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销
坏账的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准
备及核销坏账的议案》。经审核，监事会认为本次计提资产减值准备及核销坏账
事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司
资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值
准备及核销坏账事项能够更加公允地反应公司的资产状况。因此，同意公司 2018
年度计提资产减值准备 43,067,932.18 元，核销坏账 840,268.34 元。具体内容
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公告。
     （九）审议通过了《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     经审议，监事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了

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较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较
强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、
公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的
控制提供保证。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2018
年度内部控制评价报告》。
     （十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     监事会认为：公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策是根据财政部
相关文件进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不
存在损害公司及中小股东的利益的情形。新会计政策的执行能够更加客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公
司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。
     （十一）审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     经审核，监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资
格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同
意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于
聘请公司 2019 年度审计机构的公告》
     此议案尚需提交股东大会审议。
     （十二）审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项审核报告>的议案》
     经审议，监事会一致认为：2018 年度，公司不存在公司及其他关联方违规
占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方
使用的情形。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
     本议案需提交股东大会审议。

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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第二次会议决议
 特此公告
                                深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会
                                              2019 年 4 月 25 日




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