证券代码：300713          证券简称：英可瑞           公告编号：2019-038



                    深圳市英可瑞科技股份有限公司
                   第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 4 月 20 日以电子邮件、书面、电话方
式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司大
会议室以现场召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
     （一）审议通过了《关于公司<2019 年一季度报告>的议案》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司编制《2019 年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     董事会经审议，同意对外报出上述《2019 年一季度报告》。
     《2019 年一季度报告》及独立董事所发表的意见详见同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     三、备查文件
     1.公司第二届董事会第四次会议决议
     2.独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

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3.公司 2019 年第一季度报告
4.公司 2019 年第一季度财务报表
特此公告。




                                 深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 29 日




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