证券代码：300713           证券简称：英可瑞            公告编号：2019-039



                    深圳市英可瑞科技股份有限公司
                    第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 4 月 20 日以邮件、书面送达方式发出。
本次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司大会议室以现场表决方式召开。会议由监事
会主席何勇志先生主持，会议应出席监事 3 人，现场亲自出席会议监事 3 人，公
司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法
律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于公司<2019 年一季度报告>的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     监事会认为：公司董事会编制的《2019 年一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成
果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
     《2019 年一季度报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
     三、备查文件
     1.公司第二届监事会第三次会议决议
     特此公告。
                                      深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会
                                                          2019 年 4 月 29 日

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