证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2019-041
深圳市英可瑞科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1．股东大会届次：2018年年度股东大会
2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
3．会议召开的合法、合规性：
经深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）公司
第二届董事会第三次会议审议，2018年年度股东大会通知已于2019年4月25日以
公告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。本次股东大会的召集、召开所
履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则和公司章程等的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开：2019年5月17日下午14:30时开始
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时
间。
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5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。
二、会议的出席情况
1．会议出席情况：出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（代
理人）共股东9人，代表股份70,103,611股，占上市公司总股份的73.3110％。
（1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东（代理人）共7人，代表股份
70,100,311股，占上市公司总股份的73.3075％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东2人，代表股份3,300股，占上市
公司总股份的0.0035％。
（3）参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（代理
人）共3人，代表股份307,550股，占上市公司总股份的0.3216％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份304,250股，占上市公司总股份的
0.3182％。通过网络投票的股东2人，代表股份3,300股，占上市公司总股份的
0.0035％。
2．公司全体董事、监事和高级管理人员和董事会秘书列席了本次股东大会。
3.上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审
议表决结果如下：
1．审议并通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意70,100,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意304,250股，占出席会议
中小股东所持股份的98.9270％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的
1.0730％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
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2．审议并通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意70,100,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意304,250股，占出席会议
中小股东所持股份的98.9270％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的
1.0730％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
3．审议并通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意70,100,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意304,250股，占出席会议
中小股东所持股份的98.9270％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的
1.0730％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
4．审议并通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意70,100,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意304,250股，占出席会议
中小股东所持股份的98.9270％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的
1.0730％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
5．审议并通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意70,100,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意304,250股，占出席会议
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中小股东所持股份的98.9270％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的
1.0730％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
6．审议并通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意70,100,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意304,250股，占出席会议
中小股东所持股份的98.9270％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的
1.0730％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3
以上通过。
7．审议并通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告的议
案》
表决结果：同意70,100,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意304,250股，占出席会议
中小股东所持股份的98.9270％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的
1.0730％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
8．审议并通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意70,100,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意304,250股，占出席会议
中小股东所持股份的98.9270％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的
1.0730％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
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股份的0.0000％。
9．审议并通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表的专项审核报告>的议案》
表决结果：同意70,100,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意304,250股，占出席会议
中小股东所持股份的98.9270％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的
1.0730％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所的名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2．见证律师姓名：张冰、李晓嫚
3．结论性意见：
本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．深圳市英可瑞科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议；
2．上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市英可瑞科技股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 17 日
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