证券代码：300713              证券简称：英可瑞       公告编号：2019-042



                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                   第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 5 月 22 日以电子邮件发出方式送达全
体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2019 年 5 月 27 日在公司大会议室以
现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，其中董事陈京琳，独立董事周辉强、黄云、陈立北以通
讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
     （一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     根据公司经营规划，为缩短银行授信审批时间，保障公司生产经营的流动
资金需求，公司拟向银行申请授信额度合计不超过人民币 2.8 亿元整，授信期限
为一年。授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
     （二）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不

                                    1/2
会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意
公司使用不超过 1.5 亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业
务质押票据即期余额不超过 1.5 亿元人民币（其中拟申请宁波银行股份有限公司
深圳分行 1.2 亿元票据池额度），自公司董事会审议通过之日起一年，业务期限
内，该额度可循环使用。
     公司独立董事发表了明确的同意意见，具体内容详见公司巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
     三、备查文件
     1.公司第二届董事会第五次会议决议
     2.公司第二届监事会第四次会议决议
     3.公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
     特此公告。




                                          深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 5 月 27 日




                                  2/2