证券代码：300713           证券简称：英可瑞            公告编号：2019-079



                     深圳市英可瑞科技股份有限公司

                      关于变更会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）于 2019
年 10 月 28 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通
过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司 2019 年度审计机构由瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“瑞华”)变更为天健会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天健”），现将有关事项具体公告如下：

    一、变更会计师事务所的情况说明

    公司原审计机构瑞华在执业过程中严格遵守国家相关的法律、法规，独立、
客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关
工作，切实履行了审计机构职责。根据公司发展需要，经综合评估，公司拟不再
聘请瑞华为 2019 年度审计机构，公司已就更换会计师事务所事项与瑞华进行了
事先沟通，征得了瑞华的理解。

    综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘天健为公司 2019 年
度审计机构，聘期一年。本议案须提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权
公司管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审
计费用。

    二、拟聘会计师事务所的概况

    1、名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

    2、统一社会信用代码：913300005793421213

    3、企业类型：特殊普通合伙企业

                                    1/3
    4、主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

    5、执行事务合伙人：胡少先

    6、成立日期：2011 年 07 月 18 日

    7、合伙期限至：2011 年 07 月 18 日至长期

    8、经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验
资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建
设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息
系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书及从事证券、
期货相关业务的资格，具备为上市公司服务的综合资质要求，能够独立对公司财
务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。

    三、本次变更会计师事务所履行的审批程序

    1、公司已就更换会计师事务所事项与瑞华进行了事先沟通，征得了瑞华的
理解。

    2、公司董事会审计委员会对天健的资质进行了审查，认为天健满足为公司
提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此向公司董事会提议改聘天
健为公司 2019 年度审计机构。

    3、公司于 2019 年 10 月 28 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天健为公
司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2019
年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。独立董事对该
事项发表了事前认可意见和独立意见。

    4、本次变更会计师事务所事项须提请公司股东大会审议，并自公司股东大
会审议通过之日起生效。

    四、独立董事的事前认可意见和独立意见

    1、独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、
期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够
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为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019 年度财务审计工作的要求。公
司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司董事会进行审议。

    2、独立董事意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货
相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公
司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019 年度财务审计工作的要求。公司拟
变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    因此，独立董事同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构，聘期一年，并同意提请股东大会授权公司管理层根据 2019 年公
司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第八次会议决议
    2、第二届监事会第七次会议决议
    3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

    4、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

    特此公告。




                                          深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                     2019 年 10 月 30 日




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