证券代码：300713           证券简称：英可瑞            公告编号：2019-083



                    深圳市英可瑞科技股份有限公司
                   第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次

会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 11 月 27 日以电子邮件、书面方式送达
全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2019 年 12 月 2 日在公司大会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事黄云先生以通讯方式参加会议并表决。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人

民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
     （一）审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
     公司拟以自有资金与深圳市南电投资控股有限公司（以下简称“深圳南电”）

共同投资设立合资公司——深圳市深瑞新能源技术有限公司（暂定名，最终以工
商登记注册为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本拟定为人民币 2
亿元，其中公司认缴出资人民币 9,800 万元，持股比例为 49%；深圳南电认缴出
资人民币 10,200 万元，持股比例为 51%。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2019-084）。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：2 票。董事吕有根、独立董事

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陈立北认为本项目具有一定的不确定性，对本议案投弃权票。
   三、备查文件
   1.公司第二届董事会第九次会议决议

   2.《合资协议》
   特此公告。


                                         深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                                董事会

                                                     2019 年 12 月 4 日




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