证券代码：300713            证券简称：英可瑞          公告编号：2019-084



                       深圳市英可瑞科技股份有限公司

                    关于对外投资设立合资公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、对外投资概述

    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“英可瑞”、“乙方”）
拟以自有资金与深圳市南电投资控股有限公司（以下简称“深圳南电”、“甲方”）
共同投资设立深圳市深瑞新能源技术有限公司（暂定名，最终以工商登记注册为
准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本拟定为人民币 2 亿元，其中公司
认缴出资人民币 9,800 万元，持股比例为 49%；深圳南电认缴出资人民币 10,200
万元，持股比例为 51%。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上
述投资事项属于公司董事会审议权限范围内，经公司第二届董事会第九次会议审
议，无需提交股东大会审议。

    本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项。


    二、合作方的基本情况

    1、公司名称：深圳市南电投资控股有限公司

    2、法定代表人：屈睿航

    3、注册资本：20000 万元人民币

    4、统一社会信用代码：91440300078047431W

    5、成立日期：2013 年 07 月 25 日

                                    1/4
         6、住所：深圳市南山区粤海街道海德三道 195 号天利中央商务广场 A2802

         7、经营范围：对电子信息、工业项目的投资(具体项目另行申报);投资管理
     及咨询(不含限制项目);国内贸易;自有物业租赁。(以上均不得从事信托、金融
     资产管理、证券资产管理等业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,
     限制的项目须取得许可后方可经营)

         8、股权关系：屈睿航持有 95%股权，郑爱云持有 5%股权

         9、关联关系说明：深圳南电与公司不存在关联关系；其与公司控股股东、
     实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

         三、拟设立合资公司的基本情况

         1、公司名称：深圳市深瑞新能源技术有限公司（暂定名，最终以工商登记
     注册为准）

         2、公司类型：有限责任公司

         3、认缴注册资本：人民币 20,000 万元

         4、经营范围：对新能源项目的投资；新能源的技术开发；新能源设备、新
     能源产品的销售；新能源电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术维护及
     相关项目咨询；其他国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经
     批准的项目除外)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
     外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

         5、股权结构：

序                   股东名称                      认缴          持股    出资

号                                             出资额(万元)      比例    方式
1           深圳市南电投资控股有限公司            10,200         51%     货币

2          深圳市英可瑞科技股份有限公司            9,800         49%     货币

                     合计                         20,000         100%     --

         上述信息均以工商管理部门最终核准登记为准。

         四、合资协议的主要内容

                                        2/4
    甲方：深圳市南电投资控股有限公司 (简称“甲方”)

    乙方：深圳市英可瑞科技股份有限公司（简称“乙方”）

    1、合营各方的出资额和投资比例如下:

    甲方认缴的出资额为 10,200 万元,占注册资本的 51%；

    乙方认缴的出资额为 9,800 万元,占注册资本的 49%；

                                                                单位：万元

         股东的姓名                认缴            2029 年          出资
           或者名称                出资额       12 月 31 日前       方式
 深圳市南电投资控股有限公司        10,200           10,200          货币
深圳市英可瑞科技股份有限公司        9,800              9,800        货币

    2、公司治理机构

    公司按照《公司法》的规定设立股东会。股东会是公司的权力机构，其职权
由《公司章程》作出规定。公司的首届董事会由 3 名董事组成，其中，甲方有权

委派 2 名，乙方有权委派 1 名。其中董事长由甲方推荐，经董事会选举产生。董
事每届任期 3 年，连选可以连任。公司董事长同时为公司法定代表人。公司总经
理及财务总监由乙方委派，由董事会聘任。公司不设监事会，选任 1 名监事，监
事由乙方委派。

    公司的日常经营管理由公司的总经理负责，经营管理机构的组成及其职权由
《公司章程》规定。

    3、违约责任

    由于任何一方的违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承
担违约责任，并按照法律、法规的规定赔偿履约方因此遭受的实际经济损失。由

于任何一方的其他违约行为，造成公司设立或注册资本全部到位的迟延或不能，
由违约方承担违约责任，并按照法律、法规的规定赔偿履约方因此遭受的实际经
济损失。如果出现多方违约，则根据实际过错情况，按比例来承担赔偿责任。

    4、协议生效

                                  3/4
    本协议经甲乙双方签字盖章后生效。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）对外投资的目的和对公司的影响

    本次对外投资旨在通过合资、合作形式，充分发挥合作各方的资源优势和技
术优势，进一步优化公司产业布局，有效发掘投资机会，共同发展，在实现共赢
的基础上，进一步增强公司综合实力及核心竞争力，符合公司战略发展规划。本
次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，

不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    （二）存在的风险

    合资公司为拟设立新公司，后续发展存在不确定性。合资公司在实际过程中
可能存在审批、经营管理、人力资源等风险控制问题；可能面临市场风险、国家
政策变化等风险问题。合资公司将依法规范履行各项手续程序，通过进一步完善
公司治理结构、建立健全内部风险控制制度、提高管理能力和运营效率等方式，

增强抗风险能力，以推动此项投资项目的顺利实施。

    六、其他说明

    公司将严格按照相关规定及时披露对外投资事项的进展情况，敬请投资者注
意投资风险。

    七、备查文件

    1.公司第二届董事会第九次会议决议
    2.《合资协议》
    特此公告。




                                         深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2019 年 12 月 4 日
                                 4/4