证券代码：300713              证券简称：英可瑞         公告编号：2020-005



                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                   第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
     深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 2 月 19 日以邮件、书面送达方式发出。
本次会议于 2020 年 2 月 24 日下午 15：00 在公司大会议室以现场结合通讯表决
方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中监事聂建华先生以通讯
方式参加会议并表决，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席何勇
志先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于更换 2019 年度审计机构的议案》
     经审核，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，
不会影响公司财务报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意聘请容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （二）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
     经审核，监事会认为：公司本次关于“智能高频开关电源产业化项目”和
“智能高频开关电源研发中心项目”募集资金投资项目延期的事项，未改变公司

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募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实
施的环境及背景均无重大变化。公司募集资金投资项目延期不影响募集资金投资
项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体
股东的利益，同意公司将募集资金投资项目进行延期。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
     1.公司第二届监事会第八次会议决议
     特此公告。




                                           深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                       2020 年 2 月 25 日




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