证券代码：300713             证券简称：英可瑞         公告编号：2020-006



                     深圳市英可瑞科技股份有限公司

                      关于更换会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）于 2020
年 2 月 24 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通
过了《关于更换 2019 年度审计机构的议案》，拟将公司 2019 年度审计机构由天
健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天健”)更换为容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”），现将有关事项具体公告如下：

    一、更换会计师事务所的情况说明

    公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议
案》。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，聘任天健为公司 2019 年度审
计机构。现由于天健内部项目排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成公司
2019 年度审计工作。公司已就更换会计师事务所的事项与天健进行了事先沟通，
征得其理解及确认。

    经综合评估，公司拟更换容诚为公司 2019 年度审计机构，并提请股东大会
授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定
审计费用。

    二、拟聘会计师事务所的概况

    企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

    类型：特殊普通合伙企业

    统一社会信用代码：911101020854927874

    执行事务合伙人：肖厚发
                                    1/3
    成立日期：2013 年 12 月 10 日

    登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

    主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26

    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    资质：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备《会计师事务所执业证书》
及财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务
许可证》。容诚具备为上市公司服务的综合资质要求，能够独立对公司财务状况
进行审计，满足公司审计工作的要求。

    三、本次更换会计师事务所履行的审批程序

    1、公司已就更换会计师事务所的事项与天健进行了事先沟通，征得其理解
并确认。

    2、公司董事会审计委员会对容诚的资质进行了审查，认为容诚满足为公司
提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此向公司董事会提议聘请容
诚为公司 2019 年度审计机构。

    3、公司于 2020 年 2 月 24 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第八次会议，审议通过了《关于更换 2019 年度审计机构的议案》，同意聘请容诚
为公司 2019 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

    4、本次更换会计师事务所事项须提请公司股东大会审议，并自公司股东大
会审议通过之日起生效。

    四、独立董事的事前认可意见和独立意见

    1、独立董事事前认可意见：经认真审阅容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
提供的相关审计从业资质以及业务开展情况，我们认为：容诚会计师事务所（特

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殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务的审计从业资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能勤勉尽责，独立发表审计意
见，履行审计机构的责任与义务。

    综上，我们同意将《关于更换 2019 年度审计机构的议案》提交公司第二届
董事会第十次会议进行审议。

    2、独立董事意见：公司拟更换会计师事务所的审议程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货
相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公
司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019 年度财务审计工作的要求。公司拟
更换会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    因此，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。

    五、监事会意见

    经审核，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不
会影响公司财务报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意聘请容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第十次会议决议
    2、第二届监事会第八次会议决议
    3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

    4、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

    特此公告。




                                          深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 2 月 25 日



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