证券代码：300713                证券简称：英可瑞      公告编号：2020-024



                     深圳市英可瑞科技股份有限公司
                   第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况
       深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 4 月 14 日以书面送达方式发出。本次
会议于 2020 年 4 月 24 日在公司大会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主
席何勇志先生主持，会议应出席监事 3 人，现场亲自出席会议监事 3 人，公司董
事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法
规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于 2019 年监事会工作报告的议案》
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2019
年监事会工作报告》。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       （二）审议通过了《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       经审议，监事会一致认为：公司《2019 年年度报告》及其摘要符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2019 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2019
                                      1/6
年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     （三）审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     经审议，监事会一致认为公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反
映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2019
年度财务决算报告》。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     （四）审议通过了《关于 2019 年年度审计报告的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     容诚会计师事务所对公司 2019 年年度财务报表进行了审计，并出具了标准
无保留意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布
的《2019 年度审计报告》。
     （五）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     经核查，监事会认为：公司 2019 年度拟不进行利润分配的方案是结合公司
目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素做出的，目的是
为了保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑。因此，
我们同意公司 2019 年度利润分配方案。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于
公司 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     （六）审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报
告的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     经审议，监事会一致认为：公司 2019 年度募集资金存放和使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

                                    2/6
此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
如实反映了公司 2019 年度募集资金存放和使用情况。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的的相关
公告。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     （七）审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表的专项审核报告>的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     经审议，监事会一致认为：2019 年度，公司不存在公司及其他关联方违规
占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方
使用的情形。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
     （八）审议通过了《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     经审议，监事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了
较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较
强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、
公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的
控制提供保证。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2019
年度内部控制评价报告》。
     （九）审议通过了审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销
坏账的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准
备及核销坏账的议案》。经审核，监事会认为本次计提资产减值准备及核销坏账
事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司
资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值

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准备及核销坏账事项能够更加公允地反应公司的资产状况。因此，同意公司 2019
年度计提资产减值准备 45,455,897.86 元、核销坏账 2,175,562.12 元、转销存
货跌价 2,296,568.67 元。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
同日公告的相关公告。
       （十）审议通过了审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       经审议，监事会认为：董事会审议本次计提商誉减值准备的议案相关程序
合法。公司此次计提商誉减值准备是为了确保公司规范运作，公允地反映公司财
务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公告。
       （十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变
更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
       具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公告的相关公
告。
       （十二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       因经营发展的资金需求，公司及控股子公司 2020 年度拟向银行申请总额不
超过人民币 4 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授
信期限为一至两年，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见同日公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （十三）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不
会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意
公司使用不超过 1.5 亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池

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业务质押票据即期余额不超过 1.5 亿元人民币（其中拟申请宁波银行股份有限
公司深圳分行 1.2 亿元票据池额度），该额度可循环使用。具体内容详见同日公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
     （十四）审议通过了《关于长沙广义变流技术有限公司<业绩承诺实现情
况说明的审核报告>的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     容诚会计师事务所出具了《业绩承诺实现情况说明的审核报告》，具体内容
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。
     （十五）审议通过了《关于长沙广义变流技术有限公司业绩承诺方业绩补
偿的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     具体内容详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
     （十六）审议通过了审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集
资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益；本次公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
     本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳交易所创业
板股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要
求，审议程序合法合规，我们同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公告。
     （十七）审议通过了《关于公司<2020 年一季度报告>的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     监事会认为：公司董事会编制的《2020 年一季度报告》的程序符合法律、

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行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成
果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
     《2020 年一季度报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    三、备查文件
     1.公司第二届监事会第九次会议决议
     特此公告。




                                          深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2020 年 4 月 28 日




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