证券代码：300713              证券简称：英可瑞         公告编号：2020-040



                     深圳市英可瑞科技股份有限公司
                 第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 5 月 8 日以电子邮件发出方式送达全
体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2020 年 5 月 14 日在公司大会议室以
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事陈立北、周辉强、黄云先生以通讯方
式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的

召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
     （一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及全资子公司为公司固

定资产贷款提供担保的议案》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     根据公司发展规划和资金使用安排，公司拟向中国银行股份有限公司龙岗
支行申请不超过人民币 1.8 亿元的综合授信额度。其中，短期流动资金贷款额度
不超过 4,000 万元，用于公司日常经营，期限 1 年；固定资产贷款额度不超过

1,4000 万元，用于“英可瑞科技楼”项目建设，期限 10 年。担保条件：粤（2018）
深圳市不动产权第 0122917 号项目土地抵押，项目建成后追加相应房产抵押，公
司全资子公司深圳市英可瑞直流技术有限公司为公司提供担保。

                                    1/2
       以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授
信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
       公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人与银行机构签署上述授

信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。
       具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公
告。
       三、备查文件
       1.公司第二届董事会第十二次会议决议

       特此公告。




                                            深圳市英可瑞科技股份有限公司

                                                                   董事会
                                                        2020 年 5 月 15 日




                                   2/2