上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市英可瑞科技股份有限公司
     2019 年年度股东大会的




          法律意见书
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                    上海市锦天城（深圳）律师事务所
                   关于深圳市英可瑞科技股份有限公司
                            2019 年年度股东大会的
                                 法律意见书


致：深圳市英可瑞科技股份有限公司

     上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市英可瑞科
技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：


一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2020 年
4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市英可瑞科技
股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时
间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距
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本次股东大会的召开日期已达 20 日。
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现
场会议于 2020 年 5 月 20 日在深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 E1 栋 11
楼公司大会议室召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

     1.   出席会议的股东及股东代理人
     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股
份 103,384,786 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 72.0765%，其中：
     （1）出席现场会议的股东及股东代理人
     根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡、身份
证等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7 名，代表有表决
权的股份 103,084,053 股，占公司股份总数的 71.8669%。

     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

     （2）参加网络投票的股东
     根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 4 人，代表有表决权股份 300,733 股，占公司股份总数的
0.2097%。

     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司验证其身份。
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        （3）参加会议的中小投资者股东
        通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 5 人，代表有表决权股
份 308,233 股，占公司有表决权股份总数的 0.2149%。
        2.   出席会议的其他人员

        经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

        综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

        经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

        按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：
   1.        审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
        表决结果：
        同意：103,378,186 股，占有效表决股份总数的 99.9936％；反对：5,800 股，
占有效表决股份总数的 0.0056％；弃权：800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决股份总数的 0.0008%。
        中小股东表决情况：
        同意：301,633 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8588％；
反对：5,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8817％；弃权：
800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.2595%。
   2.        审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
        表决结果：
        同意：103,378,186 股，占有效表决股份总数的 99.9936％；反对：5,800 股，
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占有效表决股份总数的 0.0056％；弃权：800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决股份总数的 0.0008%。
        中小股东表决情况：
        同意：301,633 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8588％；
反对：5,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8817％；弃权：
800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.2595%。
   3.      审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
        表决结果：
        同意：103,378,186 股，占有效表决股份总数的 99.9936％；反对：5,800 股，
占有效表决股份总数的 0.0056％；弃权：800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决股份总数的 0.0008%。
        中小股东表决情况：
        同意：301,633 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8588％；
反对：5,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8817％；弃权：
800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.2595%。
   4.      审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
        表决结果：
        同意：103,378,186 股，占有效表决股份总数的 99.9936％；反对：5,800 股，
占有效表决股份总数的 0.0056％；弃权：800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决股份总数的 0.0008%。
        中小股东表决情况：
        同意：301,633 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8588％；
反对：5,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8817％；弃权：
800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.2595%。
   5.      审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
        表决结果：
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        同意：103,378,186 股，占有效表决股份总数的 99.9936％；反对：5,800 股，
占有效表决股份总数的 0.0056％；弃权：800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决股份总数的 0.0008%。
        中小股东表决情况：
        同意：301,633 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8588％；
反对：5,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8817％；弃权：
800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.2595%。
   6.   审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告的议
   案》
        表决结果：
        同意：103,378,186 股，占有效表决股份总数的 99.9936％；反对：5,800 股，
占有效表决股份总数的 0.0056％；弃权：800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决股份总数的 0.0008%。
        中小股东表决情况：
        同意：301,633 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8588％；
反对：5,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8817％；弃权：
800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.2595%。
   7.      审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
        表决结果：
        同意：103,378,186 股，占有效表决股份总数的 99.9936％；反对：5,800 股，
占有效表决股份总数的 0.0056％；弃权：800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决股份总数的 0.0008%。
        中小股东表决情况：
        同意：301,633 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8588％；
反对：5,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8817％；弃权：
800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.2595%。
   8.      审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
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     表决结果：
     同意：103,378,186 股，占有效表决股份总数的 99.9936％；反对：5,800 股，
占有效表决股份总数的 0.0056％；弃权：800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决股份总数的 0.0008%。
     中小股东表决情况：
     同意：301,633 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8588％；
反对：5,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8817％；弃权：
800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.2595%。

     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     （以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市英可瑞科技股
份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)




上海市锦天城（深圳）律师事务所          经办律师：

                                                         张冰


负责人：                                经办律师：
                  高田                                   费翼云



                                                        年      月   日