证券代码：300713              证券简称：英可瑞        公告编号：2020-063



                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                 第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
     深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 10 月 23 日以书面送达方式发出。本
次会议于 2020 年 10 月 28 日下午 16：00 在公司大会议室以现场表决方式召开。
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议
由监事会主席何勇志先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等
有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
     监事会认为：公司董事会编制和审核的《2020 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况
和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
     《2020 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《关
于 2020 年第三季度报告披露的提示性公告》。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易

                                    1/2
所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法
规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。
同意公司拟继续使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司拟
购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、
有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式
存放。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （三）审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
     为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟
继续使用不超过 5,000 万元闲置自有资金进行现金管理，公司拟购买由商业银行
等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品
种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
     1.公司第二届监事会第十一次会议决议
     特此公告。


                                            深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                               监   事   会
                                                        2020 年 10 月 30 日




                                   2/2