证券代码：300713              证券简称：英可瑞        公告编号：2020-071



                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                 第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件、书面方式送
达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2020 年 12 月 23 日上午 10:00
在公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事周辉强先生以通讯方式
参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，
会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
     （一）审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
     董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计
机构，独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。
     《关于聘任 2020 年度审计机构的公告》及相关意见同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （二）审议通过了《2020 年提高上市公司质量自查报告》
    按照《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳

                                    1/ 2
证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通
知》（深证局公司字〔2020〕128 号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，
公司对规范运作重点聚焦的治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交
易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履
行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，深
入自查，出具了《2020 年提高上市公司质量自查报告》报送深圳证监局。
    经自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，未来公司将继续稳
健经营、规范运作、科学决策，持续提升上市公司治理质量。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     （三）审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
     根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2021 年 1 月 11
日（星期一）下午 14：30 在公司大会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》。
     表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     三、备查文件
     1.公司第二届董事会第十五次会议决议
     2.独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
     3.独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
    特此公告。




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                                                               董   事   会
                                                        2020 年 12 月 24 日




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