证券代码：300713              证券简称：英可瑞        公告编号：2020-072



                    深圳市英可瑞科技股份有限公司
                  第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
     深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 12 月 18 日以书面送达方式发出。本
次会议于 2020 年 12 月 23 日下午 16：00 在公司大会议室以现场表决方式召开。
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议
由监事会主席何勇志先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等
有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
     经审核，监事会认为：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公
司 2019 年度审计机构的过程中，表现出较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，
能够客观、公正地开展各项业务工作，为保障审计工作的连续性和审计工作质量，
我们同意续聘该所为公司 2020 年度审计机构。本次续聘会计师事务所的程序符
合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
     1.公司第二届监事会第十二次会议决议
     特此公告。



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                         监   事   会
                  2020 年 12 月 24 日




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