证券代码：300713          证券简称：英可瑞            公告编号：2020-074



                    深圳市英可瑞科技股份有限公司

               关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23
日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一
次临时股东大会的议案》，同意于2021年1月11日召开公司2021年第一次临时
股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第二届董事
会第十五次会议全票通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性：
    公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会
的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开：2021年1月11日下午14:30时开始
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年1月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2021年1月11日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
    5．会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

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    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表
决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2021 年 1 月 6 日（星期三）
    7．出席对象：
    （1）截止股权登记日 2021 年 1 月 6 日（星期三）下午收市时，在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于聘任2020年度审计机构的议案》
    上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次
会议审议通过。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码见下表：
                                                                      备注
    提案编码                提案名称                            该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
 非累积投票
     提案
     1.00       《关于聘任2020年度审计机构的议案》                     √

    四、会议登记等事项
    1 ． 登 记 时 间 ： 2021 年 1 月 8 日 （ 星 期 五 ） 上 午 :9:00-12:00 ， 下
午:14:00-17:00；

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    2．登记地点:深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼。
    3．登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息请在2021年1月8
日17:00前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。
不接受电话登记。
    电子邮件：zjb@szincrease.com，邮件标题请注明“股东大会”；
    信函邮寄地址：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼，邮编：
518055，信函请注明“股东大会”；
    传真号码：0755-26580620。
    注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    4．会议联系方式
    联系地址：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼
    联系电话：0755-26580610
    传真：0755-26580620
    邮箱：zjb@szincrease.com
    邮政编码：518055
    联系人：邓琥、向慧
    5．本次股东大会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。




                                   3/7
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所系统投票和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投
票的操作流程详见附件1。


    六、备查文件
    1．公司第二届董事会第十五次会议决议；
    2．公司第二届监事会第十二次会议决议
    3．深交所要求的其他文件。
    特此公告
    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：授权委托书
    附件3：参会股东登记表


                                深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 12 月 24 日




                                 4/7
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一．     网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350713”，投票简称为“英
可投票”。
    2. 公司无优先股。
    3. 填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 1 月 11 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
    下午 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 11 日上午 9：15 至下午
       15：00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    5/7
   附件2：
                          深圳市英可瑞科技股份有限公司
                            2021年第一次临时股东大会
                                      授权委托书


       本人/本单位作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）股
   东，兹委托_________先生/女士全权代表本人/本单位，出席于 2021 年 1 月 11
   日在广东省深圳市南山区召开的公司 2021 年第一次临时股东大会，代表本人/
   本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明：本次会议
   议案的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一
   项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视
   同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）
                           本次股东大会提案表决意见表
提案编码                   提案名称                     备注   同意 反对 弃权
                                                    该列打勾
                                                    的栏目可
                                                      以投票
非累积投
  票提案
    1.00     《关于聘任2020年度审计机构的议案》          √

   委托人姓名及签章：
   委托人身份证号或营业执照号码：
   委托人持有股数：
   委托持有股份的性质：
   受托人签名：
   受托人身份证号码：
   委托期限：
   委托日期：
   注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。




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附件3：
                     深圳市英可瑞科技股份有限公司
                       2021年第一次临时股东大会
                            参会股东登记表


股东姓名或
名称


身份证号码或
统一信用代码
账户卡号                               持股数量


出席会议人                             是否委托
员姓名

出席人员身份                           联系电话
证号码

股东联系地址                           电子邮箱


股东签字或盖章：
                                                    年    月   日

备注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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